证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎          公告编号：2017-054




                    三角轮胎股份有限公司
            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次监事会会议于 2017 年 12 月 11 以电子邮件或专人送达的方式向
监事会全体监事发出第五届监事会第四次会议通知。

    （三）本次监事会会议于 2017 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    （五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订日常关联交易协议的议案》

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事杨丽芹回避表决，通过。

    （二）审议通过《关于增加2017年度部分日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第四次会议决议。


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特此公告。




                 三角轮胎股份有限公司监事会

                      2017 年 12 月 13 日




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