证券代码：601163        证券简称：三角轮胎         公告编号：2018-005



                    三角轮胎股份有限公司
             第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议于 2018 年 2 月 24 日以电子邮件或专人送达的方式向
董事会全体董事发出第五届董事会第七次会议通知。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、张涛，迟雷、刘峰、范
学军、房巧玲 4 位董事以通讯表决方式参加。

    （五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值总
经理的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2018-006）。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三


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角轮胎股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2018-006）。

    三、上网公告附件
    公司独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见。


    四、备查文件
    公司第五届董事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                            三角轮胎股份有限公司董事会
                                                  2018 年 2 月 27 日




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