证券代码：601163             证券简称： 三角轮胎             公告编号：2018-028




                      三角轮胎股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式向
董事会全体董事发出第五届董事会第九次会议通知。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 7 人，分别为丁玉华、林小彬、单国玲、张涛、迟雷、范学军、房巧玲；
董事丁木、刘峰以通讯方式参加会议。

    （五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司监事王锋、孙海燕、
赵国浩、邵在东列席会议，高级管理人员毕小兰、托尼诺比罗、钟丹芳列席会
议。

       二、董事会会议审议情况
       （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构
申请综合授信额度的议案》
       （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立分公司的议
案》
        根据发展需要，公司拟在威海市南海新区设立三角轮胎股份有限公司威海
华成橡胶科技分公司（暂定名），主要从事轮胎（含特种轮胎）、橡胶制品的研制、

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生产、销售及技术服务等；并授权公司管理层具体办理分公司设立相关工作。


    三、备查文件
   1、公司第五届董事会第九次会议决议。




                                         三角轮胎股份有限公司董事会

                                                2018 年 6 月 8 日




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