证券代码：601163        证券简称：三角轮胎         公告编号：2018-037



                    三角轮胎股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件或专人送达的方式向
董事会全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中出席现场
会议董事 4 人，分别为丁木、林小彬、单国玲、张涛，迟雷、刘峰、范学军、房
巧玲董事以通讯表决方式参加。

    （五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人
员列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度
报告》及摘要
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司 2018 年半年度报告》。
    （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

                                    1
三、上网公告附件
公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。




                                       三角轮胎股份有限公司董事会
                                             2018 年 8 月 27 日




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