证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎         公告编号：2019-002




                    三角轮胎股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次监事会会议于 2019 年 2 月 23 以电子邮件或专人送达的方式向监
事会全体监事发出第五届监事会第九次会议通知。

    （三）本次监事会会议于 2019 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    （五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，
执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全
体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
等的规定。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    三、备查文件


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公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。




                                   三角轮胎股份有限公司监事会

                                        2019 年 2 月 27 日




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