证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎         公告编号：2019-008




                    三角轮胎股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次监事会会议于 2019 年 4 月 15 以电子邮件或专人送达的方式向监
事会全体监事发出第五届监事会第十次会议通知。

    （三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    （五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司监事会2018年度工作报告》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    本项议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

    公司编制的《三角轮胎股份有限公司2018年度财务决算报告》能够真实、准
确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

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    （三）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

    公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （四）审议通过《公司2018年度社会责任报告》

    《三角轮胎股份有限公司2018年度社会责任报告》有利于推动公司提升社会
责任意识，在服务国民经济持续健康稳定发展的同时，努力为社会创造更多价值
回报。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （五）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
准确、完整的说明了募集资金的存放与使用情况，对闲置募集资金投资产品情况
进行了披露，公司募集资金的管理和使用不存在违规情形。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》

    公司2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策，
符合股东回报规划利润分配的承诺，同意公司2018年度利润分配预案。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （七）审议通过《公司2018年度报告及摘要》

    公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相
关规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2018年度的经营管理状
况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。


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    （八）审议通过《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的
议案》

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决，通过。

    （九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的
议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （十）审议通过《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标
准的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    本项议案需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （十二）审议通过《公司2019年第一季度报告》

    公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等的规定，公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司
2019年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议
人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （十三）审议通过《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管
理办法>的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    本项议案需股东大会审议。

    三、备查文件

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公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。




                                   三角轮胎股份有限公司监事会

                                        2019 年 4 月 25 日




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