三角轮胎：关于日常关联交易的公告2019-04-26
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2019-010
三角轮胎股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公告涉及的日常
关联交易事项需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
公司的日常关联交易是与控股股东三角集团有限公司（简称“三角集团”）
及其控股子公司（公司及子公司除外,以下简称“其他控股子公司”）、与中国重型
汽车集团有限公司及其控制的子分公司（简称“中国重汽”）之间发生的销售商
品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁资产等日常经营性关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关
于预计公司与三角集团 2019 年度日常关联交易金额的议案》（关联董事丁木、
单国玲、林小彬回避表决）《关于预计公司与中国重汽 2019 年度日常关联交易
金额的议案》（关联董事迟雷回避表决）两项议案；公司独立董事就上述关联交
易进行了事前审阅认可，并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和公司监事
会审议通过了上述关联交易事项。
上述日常关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联股东三角集团有限公
司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬需在股东大会上对《关于预计公司与三角集
团 2019 年度日常关联交易金额的议案》回避表决，关联股东中国重汽集团济南
投资有限公司需在股东大会上对《关于预计公司与中国重汽 2019 年度日常关联
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交易金额的议案》回避表决。
（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实际发
2018 年预计 2018 年实际
关联交易类别 关联人 生金额差异较大的
金额 发生金额
原因
华通 5.00 55.53
向关联人购买 华进 700.00 312.77
材料、商品 华平 45.00 0.00
小计 750.00 368.30
向关联人购买 三角集团 400.00 327.80
燃料和动力 小计 400.00 327.80
华平 - 0.97
华进 0.10 1.28
向关联人销售 华通 30.00 22.82
产品、商品 对中国重汽销售的
中国重汽 65,000.00 60,069.78
轮胎数量同比减少
小计 65,030.10 60,094.85
三角集团 0.50 0.00
华平 - 0.97
向关联人提供
华通 3.00 0.04
劳务
华进 10.00 1.52
小计 13.50 2.52
华平 600.00 487.61
接受关联人提
华通 1,300.00 1,093.93
供的劳务
小计 1,900.00 1,581.54
金桥华太 4.20 4.00
向关联人出租
三角集团 21.17 19.19
资产
小计 25.37 23.19
三角集团 2,200.00 2,123.03
从关联人租入
华博 145.00 138.10
资产
小计 2345.00 2,261.12
合计 70,463.97 64,659.33
注：
1、三角（威海）华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角(威海)华进机电设备有限公司
简称“华进”、三角（威海）华平综合服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限
公司简称“金桥华太”、三角（威海）华博置业有限公司简称“华博”，下同。
2、中国重汽 2018 年度实际发生金额是将轮胎销售收入与买断服务费合并统计，其中 2018
年度买断服务费 295.94 万元。
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（三）2019 年度日常关联交易预计金额
单位：人民币万元
2019 年第 本次预计金额
占同类
关联交 2019 年预 一季度累计 2018 年实 与上年实际发
关联人 业务比
易类别 计金额 已发生的交 际发生金额 生金额差异较
例（％）
易金额 大的原因
向关联 华通 200.00 28.39 55.53 1.50
人购买 华进 600.00 87.13 312.77 41.85
材料、
小计 800.00 115.52 368.30 9.97
商品
向关联 三角集团 200.00 58.46 327.80 0.81
人购买
燃料和 小计 200.00 58.46 327.80 0.81
动力
华平 0.50 0.00 0.97 3.87
向关联
华进 0.50 0.00 1.28 5.11
人销售
华通 5.00 0.20 22.82 91.03
产品、
中国重汽 62,000.00 20417.65 59,773.84 7.99
商品
小计 62,006.00 20417.85 59,798.92 7.99
三角集团 0.50 0.00 0.00 0.00
向关联 华平 0.50 0.00 0.97 0.23
人提供 华通 2.50 0.00 0.04 0.01
劳务 华进 10.00 0.00 1.52 0.36
小计 13.50 0.00 2.52 0.59
接受关 华平 424.00 89.17 487.61 21.54
联人提 华通 1,080.00 267.28 1,093.93 38.85
供的劳 中国重汽 488.00 78.90 295.94 61.00
务 小计 1,992.00 435.35 1,877.48 33.74
向关联 金桥华太 5.65 1.00 4.00 3.99
人出租 三角集团 19.25 4.81 19.19 19.14
资产 小计 24.90 5.81 23.19 23.12
从关联 三角集团 2,095.30 525.58 2,123.03 56.48
人租入 华博 146.86 27.00 138.10 3.67
资产 小计 2,242.16 552.58 2,261.12 60.15
合计 67,278.56 21,585.57 64,659.33 -
二、关联方介绍和关联关系
（一）三角集团及其控股子公司
三角集团有限公司成立于 1997 年 9 月 26 日，注册资本 46,880 万元，住所
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威海市青岛中路 56 号，法定代表人丁木，威海新太投资有限公司持股 55%、威
海新阳投资有限公司持股 23.81%、威海金石投资股份有限公司持股 15.70%、
中国重汽集团济南投资有限公司持股 5.49%。经营范围为汽油、柴油零售（仅限
分支机构经营）。经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务；机械
设备的加工、维修；土地使用权、房屋的租赁。三角集团截至 2018 年 12 月 31
日合并报表（未经审计）总资产 1,664,859.13 万元、净资产为 1,093,579.04 万
元，2018 年度实现营业收入 751,815.13 万元、净利润 51,097.06 万元。
三角集团系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）项规定的情形。华平、华通、华进、华博及金桥华太为三角集团的控
股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定
的情形。三角集团及其他控股子公司为本公司关联方，与本公司存在采购或销售
商品、提供或接受劳务及资产租赁业务。
（二）中国重汽
中国重型汽车集团有限公司成立于 1995 年 5 月 20 日，企业类型有限责任
公司，注册资本 102,628 万元，住所为：山东省济南市高新技术产业开发区华奥
路 777 号中国重汽科技大厦，法定代表人谭旭光。经营范围为：公路运输。(有
效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特
种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用
底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后
服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中国重型汽车集团有
限公司截至 2018 年 12 月 31 日合并报表（未经审计）总资产为 9,030,050.08
万元、净资产为 3,044,486.38 万元，2018 年度实现营业收入 6,468,630.58 万
元、净利润 435,357.05 万元。
中国重汽集团济南投资有限公司持有本公司 5.22%的股权。中国重型汽车集
团有限公司持有中国重汽集团济南投资有限公司 100%股份，该公司及其子公司
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的情形。根
据实质重于形式原则，将中国重型汽车集团有限公司控制的子公司包括中国重汽
集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重汽集团
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济南特种车有限公司、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司、中国重汽集团
成都王牌商用车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团济
南豪沃客车有限公司、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司、中国重汽集团
泰安五岳专用汽车有限公司、中国重汽集团济南港豪保税物流有限公司、中国重
汽集团福建海西汽车有限公司、中国重汽集团进出口有限公司、中国重汽集团济
南卡车股份有限公司绵阳分公司等认定为公司的关联方，与公司存在轮胎销售业
务。
三、关联交易主要内容和定价政策
出售/提供 采购/接收 定价原则和 付款安排和
关联交易内容 交易价格
方名称 方名称 依据 结算方式
电费、汽油、柴油、
餐饮、后勤服务费、
三角集团 模具清洗、疏通、 市场价格 市场价格 每年 12 月
公司及子
及其他控 维修、材料、机加 31 日之前结
公司
股子公司 工件、工装器具等 清
房屋、机器设备租 市场价格或 市场价格或
赁 成本加成 协议价格
三角集团 运输 市场价格 市场价格 每年 12 月
公司及子
及其他控 物耗劳保 成本加成 协议价格 31 日之前结
公司
股子公司 房屋租赁 市场价格 市场价格 清
发票挂账 90
公司 中国重汽 轮胎 市场价格 市场价格
天以内结清
开票后当月
中国重汽 公司 买断服务费等 市场价格 市场价格
结清
注：1.公司及子公司包括三角轮胎、三角（威海）华达轮胎复新有限公司、三角（威海）华
安物流有限公司、三角（威海）华盛轮胎有限公司。
2.三角集团及其他控股子公司不包括公司及子公司。
3.买断服务费等自 2019 年起单独预计，该交易由公司轮胎配套中国重汽海外出口产生。
关联交易价格均采用市场价格或成本加成的定价方式，市场价格完全参照市
场同类产品或招标比价方式确定交易价格；仅对部分无可比市场价格的厂房、设
备租赁等，经双方协商采取成本加成的方式，即在折旧摊销基础加上税费及一定
的利润。
公司与中国重汽之间的轮胎交易均为市场行为，公司每年通过参与中国重汽
面向全体供应商的年度采购招标，竞标成功后签署中国重汽面向所有供应商的年
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度采购协议和采购合同，公司全年轮胎供应按照中国重汽的实际订单执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东三角集团及其
他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与三角集团及
其他控股子公司的关联交易属于日常生产经营相关的辅助性业务、与中国重汽的
关联交易属于常规的轮胎销售业务，上述关联交易是正常、必要和合理的交易行
为，交易依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的，采用市场价格或成本
加成的定价方式确定交易价格，不存在关联方通过操纵关联交易价格损害公司和
非关联股东利益的情形，也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形；不会对公
司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十五次会议决议
（二）公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意
见及独立意见
（三）公司第五届监事会第十次会议
（四）公司第五届董事会之审计委员会第十一次会议决议
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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