证券代码：601163         证券简称：三角轮胎         公告编号：2019-019



                    三角轮胎股份有限公司
          第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议于 2019 年 5 月 12 日以电子邮件或专人送达的方式向
董事会全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中出席现场
会议董事 2 人，分别为林小彬、单国玲，丁木、刘峰、范学军、房巧玲、迟雷董
事以通讯表决方式参加。

    （五）本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司董事的
议案》

    提名钟丹芳女士、熊顺民先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2018
年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2019 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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    三、上网公告附件
    公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

    四、备查文件
    公司第五届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                            三角轮胎股份有限公司董事会
                                                  2019 年 5 月 14 日




钟丹芳女士、熊顺民先生简历：
    钟丹芳女士，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长、财务与资本运
营服务保障发展中心执行副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、
财务负责人、董事会秘书。
    熊顺民先生，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任三角集团有限公司技改处副处长、处长，发展规划部副部长、部长；北京申
信信息科技有限公司董事长，莱芜市景宏房地产有限公司总经理，威海金丰电子
有限公司董事、总经理，新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经
理，威海申信智能科技有限公司董事长。现任三角轮胎股份有限公司董事长办公
室主任兼全球化发展与规划中心执行总经理。




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