证券代码：601163          证券简称：三角轮胎       公告编号：2019-021


                        三角轮胎股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年6月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 6 月 6 日 14 点 00 分
   召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三角轮胎股份有
   限公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 6 日
                          至 2019 年 6 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七)       涉及公开征集股东投票权

无


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
    序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       《公司董事会 2018 年度工作报告》                           √
2       《公司监事会 2018 年度工作报告》                           √
3       《公司独立董事 2018 年度述职报告》                         √
4       《公司 2018 年度财务决算报告》                             √
5          《公司 2018 年度利润分配预案》                          √
6          《公司 2018 年度报告及摘要》                            √
7          《关于预计公司与三角集团 2019 年度日常关联交易          √
           金额的议案》
8          《关于预计公司与中国重汽 2019 年度日常关联交易          √
           金额的议案》
9          《关于确认公司董事 2018 年薪酬总额及确定 2019 年        √
           薪酬标准的议案》
10         《关于确认公司监事 2018 年薪酬总额及确定 2019 年        √
        薪酬标准的议案》
11      《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计           √
        机构的议案》
12      《关于公司 2019 年度综合授信额度及日常贷款的议           √
        案》
13      《关于公司 2019 年度现金管理额度的议案》                 √
14      《关于制定<三角轮胎股份有限公司股东、董监高持            √
        股管理办法>的议案》
15      《关于修改<三角轮胎股份有限公司章程>的议案》             √
16      《关于修改<三角轮胎股份有限公司股东大会议事规            √
        则>的议案》
17      《关于修改<三角轮胎股份有限公司董事会议事规              √
        则>的议案》
18      《关于选举公司监事的议案》                               √
累积投票议案
19.00   《关于选举公司董事的议案》                         应选董事（2）
                                                                 人
19.01   钟丹芳                                                   √
19.02   熊顺民                                                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1 项、3-9 项、11-17 项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议
   通过，第 2、10 项议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，内容详
   见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的公告。上述第 19 项议案已经公司第五届董
   事会第十六次会议审议通过，第 18 项议案已经公司第五届监事会第十一次会
   议审议通过，内容详见公司于 2019 年 5 月 15 日披露的公告。上述公告及披
   露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《中
   国证券报》《证券日报》。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交
   易所网站登载《三角轮胎股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：15

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13、18、19

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
    应回避表决的关联股东名称：议案 7 三角集团有限公司、 丁木、王福凤、
单国玲、林小彬回避表决；议案 8 中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、    股东大会投票注意事项
   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)      采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

         2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
        Ａ股            601163        三角轮胎            2019/5/31


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理
人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印
件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另
加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异
地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2019 年 6 月 5 日——2019 年 6 月 5 日（上午 9：00-11：00，下
午 13：00-16：00）。
3、登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号，公司会议室。


六、     其他事项


1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
2、公司办公地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号
联系人：钟丹芳、于元忠
邮政编码：264200
联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

特此公告。


                                             三角轮胎股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

三角轮胎股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 6 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                   同意     反对     弃权

1      《公司董事会 2018 年度工作报告》

2      《公司监事会 2018 年度工作报告》

3      《公司独立董事 2018 年度述职报告》

4      《公司 2018 年度财务决算报告》

5      《公司 2018 年度利润分配预案》

6      《公司 2018 年度报告及摘要》

7      《关于预计公司与三角集团 2019 年度
       日常关联交易金额的议案》

8      《关于预计公司与中国重汽 2019 年度
       日常关联交易金额的议案》

9      《关于确认公司董事 2018 年薪酬总额
       及确定 2019 年薪酬标准的议案》

10     《关于确认公司监事 2018 年薪酬总额
       及确定 2019 年薪酬标准的议案》

11     《关于聘请公司 2019 年度财务审计机
         构和内控审计机构的议案》

12       《关于公司 2019 年度综合授信额度及
         日常贷款的议案》

13       《关于公司 2019 年度现金管理额度的
         议案》

14       《关于制定<三角轮胎股份有限公司
         股东、董监高持股管理办法>的议案》

15       《关于修改<三角轮胎股份有限公司
         章程>的议案》

16       《关于修改<三角轮胎股份有限公司
         股东大会议事规则>的议案》

17       《关于修改<三角轮胎股份有限公司
         董事会议事规则>的议案》

18       《关于选举公司监事的议案》


序号              累积投票议案名称             投票数
19.00             《关于选举公司董事的议案》   应选董事（2）人
19.01             钟丹芳

19.02             熊顺民



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
       
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                              投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二      方式三   方式
4.00   关于选举董事的议案        -           -           -       -
4.01   例：陈××               500         100         100
4.02   例：赵××                0          100          50
4.03   例：蒋××                0          100         200
                                                         
4.06   例：宋××                0          100         50