证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎         公告编号：2019-033




                    三角轮胎股份有限公司
          第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次监事会会议于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件或专人送达的方式向
监事会全体监事发出第五届监事会第十三次会议通知。

    （三）本次监事会会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，
执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全
体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
等的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （二）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》



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    监事会认为：《三角轮胎股份有限公司2019年半年度报告》及摘要的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《公司2019
年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能全面、真实、准确地反应公司2019年上半年度的经营管理和
财务状况等事项；未发现参与《公司2019年半年度报告》及摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    监事会保证《公司2019年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （三）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    监事会认为：《三角轮胎股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司2019年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的
管理与使用不存在违规情形。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                            三角轮胎股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 27 日


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