证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎         公告编号：2020-007




                    三角轮胎股份有限公司
          第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）本次监事会会议于 2020 年 4 月 12 以电子邮件或专人送达的方式向监
事会全体监事发出第五届监事会第十六次会议通知。

    （三）本次监事会会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司监事会2019年度工作报告》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

    公司编制的《三角轮胎股份有限公司2019年度财务决算报告》能够真实、准
确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

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    （三）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

    公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （四）审议通过《公司2019年度社会责任报告》

    《三角轮胎股份有限公司2019年度社会责任报告》有利于推动公司提升社会
责任意识，在保持企业经营活动持续健康发展的同时，努力为社会创造更多价值
回报。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （五）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （六）审议通过《公司2019年度利润分配方案》

    公司2019年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法
律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长
期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2019年度利润分配方案。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （七）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

    公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相
关规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司2019年度的经营管理状
况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。


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    （八）审议通过《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的
议案》

    公司根据日常生产经营需要，结合2019年的实际交易金额，对公司2020年度
日常关联交易金额进行合理预计，符合公司的实际情况；公司与三角集团的关联
交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及
股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备
履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

    表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事王向东、孙建一、王文
政、邵在东回避表决，本议案需股东大会审议。

    （九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的
议案》

    公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售及服务业务，公司预计的
2020年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵
循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利
益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能
力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （十）审议通过《关于确认公司监事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标
准的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司2020年度现金管理额度的议案》

    公司2020年度现金管理事项符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关
规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不存在影响募集资金投资项目建
设和公司生产经营的情形，有利于提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东
的利益。

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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    （十二）审议通过《公司2020年第一季度报告》

    公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等的规定，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确地反映公司
2020年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本季度报告编制和审议
人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                           三角轮胎股份有限公司监事会

                                                  2020 年 4 月 22 日




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