证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2020-010
三角轮胎股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告涉及的日常关联交易事项需提交股东大会审议。
公司不存在对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易是与控股股东
三角集团有限公司（以下简称“三角集团”）及其控股子公司（公司及其子公司
除外,以下简称“其他控股子公司”）、与关联方中国重型汽车集团有限公司及其
控制的子分公司（以下简称“中国重汽”）之间发生的销售商品、提供劳务、购
买商品、接受劳务及房屋、设备租赁等日常经营性关联交易。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2020 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于预计公司与三角集团 2020 年度日常关联交易金额的议案》（关联董事丁木、单
国玲、林小彬、熊顺民回避表决）《关于预计公司与中国重汽 2020 年度日常关联
交易金额的议案》（关联董事迟雷回避表决）两项议案；公司独立董事就上述关
联交易进行了事前审阅认可，并发表了独立意见，公司董事会审计委员会和公司
监事会审议通过了上述关联交易事项。
上述日常关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联股东三角集团有限公
司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬需在股东大会上对《关于预计公司与三角集
团 2020 年度日常关联交易金额的议案》回避表决，关联股东中国重汽集团济南
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投资有限公司需在股东大会上对《关于预计公司与中国重汽 2020 年度日常关联
交易金额的议案》回避表决。
（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
预计金额与实
2019 年预计 2019 年实际发
关联交易类别 关联人 际发生金额差
金额 生金额
异较大的原因
华进 600.00 506.57
向关联人购买
华通 200.00 180.40
材料、商品等
小计 800.00 686.97
向关联人购买 三角集团 200.00 182.98
燃料和动力 小计 200.00 182.98
华平 0.50 0.28
华进 0.50 0.30
向关联人销售 华通 5.00 4.52
产品、商品 主要是价格下
中国重汽 62,000.00 55,475.04
降影响。
小计 62,006.00 55,480.13
三角集团 0.50 0.00
华平 0.50 0.00
向关联人提供
华进 10.00 5.88
劳务
华通 2.50 0.74
小计 13.50 6.61
华平 424.00 377.47
接受关联人提 华通 1,080.00 1,028.02
供的劳务 中国重汽 488.00 438.26
小计 1,992.00 1,843.74
三角集团 19.25 19.38
向关联人出租
金桥华太 5.65 4.71
资产
小计 24.90 24.09
三角集团 2,095.30 2,098.82
从关联人租入
华博 146.86 146.86
资产
小计 2,242.16 2,245.68
合计 67,278.56 60,470.21
注：三角（威海）华通机械科技股份有限公司简称“华通”、三角(威海)华进机电设备有限公司简称“华进”、
三角（威海）华平综合服务有限公司简称“华平”、北京金桥华太信息咨询有限公司简称“金桥华太”、三
角（威海）华博置业有限公司简称“华博”，下同。
（三）2020 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
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2020 年第 本次预计金
一季度与关 2019 年实 占同类 额与上年实
关联交 关联 2020 年预
联人累计已 际发生金 业务比 际发生金额
易类别 人 计金额
发生的交易 额 例 差异较大的
金额 原因
向关联 华进 530 86.56 506.57 39.26%
人购买 华通 187 37.04 180.40 3.57%
材料、商 华平 50 0 0 0%
品等 小计 767 123.60 686.97 13.60%
向关联 三角
165 25.85 182.98 0.42%
人购买 集团
燃料和
小计 165 25.85 182.98 0.42%
动力
三角
1 0.64 0.00 0.00%
集团
向关联 华平 0.25 0.10 0.28 0.00%
人销售 华进 0.3 0 0.30 6.38%
产品、商 华通 2.8 0.13 4.52 0.00%
品 中国
58,000 15,623.47 55,475.04 7.01%
重汽
小计 58,004.35 15,624.34 55,480.13 7.01%
向关联 华进 7 0.55 5.88 1.47%
人提供 华通 1.5 0.19 0.74 0.18%
劳务 小计 8.5 0.74 6.61 1.66%
华平 381 64.07 377.47 18.30%
接受关
华通 1,076 239.08 1,028.02 38.34%
联人提
中国
供的劳 590 142.75 438.26 58.63%
重汽
务
小计 2,047 445.91 1,843.74 33.57%
三角
19.4 4.86 19.38 17.60%
向关联 集团
人出租 金桥
7.2 1.71 4.71 4.28%
资产 华太
小计 26.6 6.57 24.09 21.88%
三角
从关联 2,099 526.61 2,098.82 44.22%
集团
人租入
华博 147 36.71 146.86 3.09%
资产
小计 2,246 563.33 2,245.68 47.31%
合计 63,264.45 16,790.34 60,470.21 7.11%
二、关联方介绍和关联关系
（一）三角集团及其他控股子公司
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三角集团有限公司成立于 1997 年 9 月 26 日，企业类型为其他有限责任公司，
注册资本 46,880 万元人民币，住所为威海市青岛中路 56 号，法定代表人丁木，
主要股东为威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份
有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司。经营范围为汽油、柴油零售（仅限
分支机构经营)。经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务；机械
设备的加工、维修；土地使用权、房屋的租赁。三角集团截至 2019 年 12 月 31
日合并报表（未经审计）总资产 170.38 亿元、净资产为 113.12 亿元，2019 年度
实现营业收入 79.56 亿元、净利润 8.83 亿元。
三角集团系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）项规定的情形；华平、华进、华通、华博及金桥华太为三角集团的控
股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的
情形。三角集团及其他控股子公司为本公司关联方，与本公司存在采购或销售商
品、提供或接受劳务及资产租赁业务。
（二）中国重汽
中国重型汽车集团有限公司成立于 1995 年 5 月 20 日，企业类型为有限责任
公司，注册资本 102,628 万元人民币，住所为山东省济南市高新技术产业开发区
华奥路 777 号中国重汽科技大厦，法定代表人谭旭光，主要股东为山东省国有资
产投资控股有限公司、济南市人民政府国有资产监督管理委员会。经营范围包括
“公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各
种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽
车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开
发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出
口公司）。”中国重型汽车集团有限公司截至 2019 年 12 月 31 日合并报表（未经
审计）总资产为 851.26 亿元、净资产为 275.95 亿元，2019 年度实现营业收入 662.68
亿元、净利润 24.15 亿元。
中国重汽集团济南投资有限公司持有本公司 5.22%的股权。中国重型汽车集
团有限公司持有中国重汽集团济南投资有限公司 100%股份，该公司及其子分公
司符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）（五）项规定的情
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形。根据实质重于形式原则，将中国重型汽车集团有限公司控制的子公司包括中
国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、中国重
汽集团济南特种车有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团
湖北华威专用汽车有限公司、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司、中国重
汽集团福建海西汽车有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司绵阳分公
司、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公
司等认定为公司的关联方，与公司存在轮胎购销业务。
上述各关联方依法有效存续，与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交
易执行情况良好，具备良好履约能力。同时，经公司通过信用中国网站
（http://www.creditchina.gov.cn/）等途径查询，以上关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
出售/提供 采购/接受 定价原则和 付款安排和
关联交易内容 交易价格
方名称 方名称 依据 结算方式
电、汽油、柴油、
印刷品、餐饮、后
勤服务、模具清洗、
三角集团 市场价格 市场价格
公司及子 疏通、维修、材料、
及其他控
公司 机加工件、工装器
股子公司 每年 12 月
具等
31 日之前结
房屋、机器设备租 市场价格或 市场价格或
清
赁 成本加成 协议价格
运输 市场价格 市场价格
三角集团
公司及子 轮胎 市场价格 市场价格
及其他控
公司 物耗劳保 成本加成 协议价格
股子公司
房屋租赁 市场价格 市场价格
发票挂账 90
公司 中国重汽 轮胎 市场价格 市场价格
天以内结清
开票后当月
中国重汽 公司 买断服务费等 市场价格 市场价格
结清
注：公司及子公司包括三角轮胎、三角（威海）华达轮胎复新有限公司、三角（威海）华安物流有限公司、
三角（威海）华盛轮胎有限公司。
关联交易价格均采用市场价格或成本加成的定价方式，市场价格参照市场同
类产品或招标比价方式确定交易价格；仅对部分无可比市场价格的厂房、设备租
赁等，经双方协商采取成本加成的方式，即在折旧摊销基础加上税费及一定的利
润。
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公司与中国重汽之间的轮胎交易均为市场行为，公司每年通过参与中国重汽
面向全体供应商的年度采购招标，竞标成功后签署中国重汽面向所有供应商的年
度采购协议和采购合同，公司全年轮胎供应按照中国重汽的实际订单执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与三角集团及其他控股子公司的关联交易属于日常生产经营相关的辅
助性业务，由于专业化、成本和供应链管理的需要，在未来一定时间内将仍然存
在，其交易金额将保持稳定；公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售相
关业务，中国重汽是公司的重要客户，公司与中国重汽的交易将长期存在，交易
规模取决于市场环境、中国重汽自身发展情况以及公司的竞争状况；上述交易正
常、必要且合理。
上述交易依据公平、公正、诚实自愿的原则进行的，采用市场价格或成本加
成的定价方式确定交易价格，定价公允、结算时间和方式合理；不存在损害公司
和非关联股东利益的情形，也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形；不会对
公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可
意见及独立意见；
（三）公司第五届监事会第十六次会议决议；
（四）公司第五届董事会之审计委员会第十七次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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