证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎          公告编号：2020-038


                    三角轮胎股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次监事会会议于 2020 年 12 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式
向监事会全体监事发出第六届监事会第四次会议通知。
    （三）本次监事会会议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》
    监事会认为：根据实际经营需要，三角轮胎股份有限公司及其控股子公司与
三角集团有限公司及其他控股子公司续签《日常关联交易协议》，交易遵循公平、
公正、诚实自愿的原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情
形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，通过。关联监事邵在东回避表决。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，
执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全
体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
等的规定。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

                                    1
三、备查文件

公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

                                   三角轮胎股份有限公司监事会

                                        2020 年 12 月 29 日




                              2