三角轮胎股份有限公司

   （股票代码：601163）



2021 年第一次临时股东大会
         会议资料




   二〇二一年一月二十九日
三角轮胎股份有限公司                           2021 年第一次临时股东大会会议资料



                       三角轮胎股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会会议议程


       一、现场会议议程
       （一）时间：2021 年 1 月 29 日 14:30
       （二）会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾
路 67 号三角轮胎股份有限公司会议室
       （三）议程
       1、14:00-14:25，会议签到
       2、14:30 开始
       （1）主持人宣布会议开始，宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数
       （2）董事会秘书宣读会议须知
       （3）推选计票人、监票人
       （4）审议议案
       《关于选举公司非独立董事的议案》
       （5）与会股东对议案进行投票表决
       （6）现场会议休会（计票人、监票人统计现场表决结果，
等待网络投票和现场投票的汇总表决结果）
       （7）宣读表决结果
       （8）主持人宣布股东大会决议
       （9）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

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       （10）主持人宣布会议结束
       （11）出席现场会议的董事、监事、董事会秘书签署股东
大会会议记录等文件
       二、网络投票
       网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，具
体投票方法和时间详见公司于 2021 年 1 月 14 日公告的股东大
会通知。




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               2021 年第一次临时股东大会会议须知


       为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提
高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《三角轮胎
股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会议须
知：
       一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，
自觉维护会议秩序。
       二、股东要求会议上发言，请于会前二十分钟向董事会办
公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言
人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按
持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后到指
定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额，发言应围
绕本次会议议案进行，简明扼要，每位股东发言时间一般不超
过两分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东
在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司
将认真听取股东的建议、意见。
       三、投票表决的有关事宜
       1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，网络投
票方法详见已公告的股东大会会议通知。

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       2、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包
括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。会议在主持人宣布现场出席会
议的股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数前终止登
记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在
开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作
人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股
东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。股东表决
时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”、“反对”
或“弃权”表格中选择一个打“√”。未填、错填、字迹无法
辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
       3、现场计票程序：主持人提名选举 2 名股东代表作为计
票人、1 名监事和 1 名律师作为监票人，由参会股东鼓掌通过。
监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。
       4、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证
所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票
和现场投票的合并统计数据。
       四、其他
       1、会议期间请勿来回走动，严禁吸烟、大声喧哗，移动
电话须关闭或调整为静音、振动状态，对于干扰会议正常秩序
和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制


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止，并及时报告有关部门查处。
       2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，违反规
定的，工作人员有权采取必要措施制止。
       3、各位股东及与会人员的交通及住宿费用自理。
       特别提醒：鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，
公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。拟现
场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地
有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个
人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入
会场，并请全程佩戴口罩。




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议案 1：
                   关于选举公司非独立董事的议案
各位股东：

       根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名牛艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满。
       本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，现提
交本次股东大会审议。
       请审议。


                                    三角轮胎股份有限公司 董事会
                                                  2021 年 1 月 29 日


牛艳丽女士简历
       1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，高级会计师。曾任潍柴动力股份有限公司财务部
主管会计、业务经理、部长助理兼潍柴动力（潍坊）装备技术
服务有限公司财务总监、副部长等职。现任中国重汽（香港）
有限公司上市财务副总监兼上市财务部部长。




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