证券代码：601163        证券简称：三角轮胎         公告编号：2021-010



                    三角轮胎股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，分别为林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民、房巧玲，丁木、牛艳
丽、刘峰、范学军董事以通讯表决方式参加。

    （五）本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2020 年
度工作报告》
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2020 年
度工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司独立董事 2020
年度述职报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三

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角轮胎股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员
会 2020 年度履职情况报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务
决算报告》

    公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部
控制评价报告》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留
意见的《内部控制审计报告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    （七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度社会
责任报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
    （八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三
角轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
                                     2
2021-012）。
       （九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润
分配方案》
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报
告及摘要》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与三
角集团 2021 年度日常关联交易金额的议案》
    关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立
董事的认可并发表同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中
国重汽 2021 年度日常关联交易金额的议案》
    关联董事牛艳丽回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意
见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
       （十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级
管理人员 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
       （十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事
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2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度综合授信额度及日常贷款的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度现金管理额度的议案》
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司 2021 年度现金管理额度公告》（公告编号：2021-016）。
    （十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<三角轮
胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    （十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2020 年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎
股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

    三、上网公告附件
    公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见及独
立意见。

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四、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。


                                   三角轮胎股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 21 日




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