证券代码：601163        证券简称：三角轮胎         公告编号：2021-025



                    三角轮胎股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

    （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度
报告及摘要》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<三角轮胎
股份有限公司信息披露制度>的议案》

    根据中国证监会新公布的《上市公司信息披露管理办法》，并结合公司实际
情况，公司对《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》进行了修订完善，本次修

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订过程中将现行的《三角轮胎股份有限公司重大信息内部报告制度》《三角轮胎
股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的核心内容合并到新修订
的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》中。新修订的《三角轮胎股份有限公
司信息披露制度》经公司董事会审议通过后生效执行，前述原制度同时终止。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司信息披露制度》。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第九次会议决议。

    特此公告。


                                           三角轮胎股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 25 日




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