三角轮胎:三角轮胎第六届董事会第十三次会议决议公告2022-06-07
证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2022-011
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次董事会会议通知已于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
(三)本次董事会会议于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中董事丁木、
林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民 5 人现场出席,董事牛艳丽、刘峰、范学军、
房巧玲 4 人以通讯表决方式出席。
(五)本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持,公司部分监事及高级
管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2022-013)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分管
理制度的议案》
修订的制度如下:
1
1、《股东大会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《独立董事制度》
4、《股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》
5、《对外担保管理制度》
6、《关联交易决策制度》
7、《规范与关联方资金往来的管理制度》
8、《投资管理办法》
9、《投资者关系管理制度》
10、《审计委员会议事规则》
11、《信息披露制度》
12、《内部审计管理制度》
本议案第 9-12 项制度由董事会审议通过之日起生效实施;第 1-8 项制度尚
需提交股东大会审议,此外《监事会议事规则》经监事会审议通过一并提交股东
大会审议。
本议案中第 9-12 项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》《三角
轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》
《三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度》。
(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021
年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大
会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:
2022-014)。
三、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
2
三角轮胎股份有限公司董事会
2022 年 6 月 6 日
3