证券代码：601163        证券简称：三角轮胎          公告编号：2022-011



                     三角轮胎股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知已于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事丁木、
林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民 5 人现场出席，董事牛艳丽、刘峰、范学军、
房巧玲 4 人以通讯表决方式出席。

    （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司部分监事及高级
管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司部分管
理制度的议案》

    修订的制度如下：

                                    1
    1、《股东大会议事规则》
    2、《董事会议事规则》
    3、《独立董事制度》
    4、《股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》
    5、《对外担保管理制度》
    6、《关联交易决策制度》
    7、《规范与关联方资金往来的管理制度》
    8、《投资管理办法》
    9、《投资者关系管理制度》
    10、《审计委员会议事规则》
    11、《信息披露制度》
    12、《内部审计管理制度》
    本议案第 9-12 项制度由董事会审议通过之日起生效实施；第 1-8 项制度尚
需提交股东大会审议，此外《监事会议事规则》经监事会审议通过一并提交股东
大会审议。
    本议案中第 9-12 项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》《三角
轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》
《三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度》。
       （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021
年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大
会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-014）。

       三、备查文件
    公司第六届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。

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    三角轮胎股份有限公司董事会
         2022 年 6 月 6 日




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