证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎        公告编号：2022-012




                     三角轮胎股份有限公司
            第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次监事会会议通知已于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件或专人送达的
方式向监事会全体监事发出。
    （三）本次监事会会议于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中周吉星以
通讯表决方式出席。
    （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为贯彻落实证监会和上交所发布的一系列监管规则，不断提升公司治理水平，
促进公司规范运作，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文
件的要求，结合实际情况和经营发展需要，公司对《监事会议事规则》进行修订。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

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公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

                                   三角轮胎股份有限公司监事会

                                         2022 年 6 月 6 日




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