西部矿业：第六届监事会第八次会议决议公告2018-12-13
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2018-052
西部矿业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
相关规定。
（二）本次监事会会议通知及议案于 2018 年 12 月 7 日以邮件方式向全体监
事发出。
（三）本次监事会会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议
有效表决票数 3 票。
二、监事会会议审议情况
（一）关于修订《监事会议事规则》的议案
会议同意，根据《上市公司监事会工作指引》《公司章程》等规范性文件，并
结合公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订；并将该议案提请
公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：《监事会议事规则》（修正案）
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西部矿业股份有限公司
监事会
2018 年 12 月 13 日
备查文件：
西部矿业第六届监事会第八次会议决议
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附件：
《监事会议事规则》（修正案）
序号 修订前 修订后
1 第十二条 监事会向股东大会负责， 第十二条 监事会向股东大会负
并依法行使下列职权： 责，并依法行使下列职权：
（一） 检查公司的财务，可在必要 （一） 检查公司的财务，可在必
时以公司名义另行委托会计师事务 要时以公司名义另行委托会计师
所独立审计公司财务； 事务所独立审计公司财务；
（二） 对公司董事、总裁和其他高 （二） 对公司董事、总裁和其他
级管理人员执行公司职务的行为进 高级管理人员执行公司职务的行
行监督，对违反法律、行政法规或者 为进行监督，对违反法律、行政
公司章程的，提出罢免建议； 法规或者公司章程的，提出罢免
（三） 当公司董事、总裁和其他高 建议；
级管理人员的行为损害公司的利益 （三） 当公司董事、总裁和其他
时，要求前述人员予以纠正，必要时 高级管理人员的行为损害公司的
向股东大会或国家有关主管机关报 利益时，要求前述人员予以纠正，
告； 必要时向股东大会或国家有关主
（四） 核对董事会拟提交股东大会 管机关报告；
的财务报告、营业报告和利润分配方 （四） 核对董事会拟提交股东大
案等财务资料，发现疑问的，可以公 会的财务报告、营业报告和利润
司名义委托注册会计师、执业审计师 分配方案等财务资料，发现疑问
帮助复审； 的，可以公司名义委托注册会计
（五） 可对公司聘用会计师事务所 师、执业审计师帮助复审；
发表建议； （五） 可对公司聘用会计师事务
（六） 提议召开临时股东大会，在 所发表建议；
董事会不履行公司章程规定的召集 （六） 提议召开临时股东大会，
和主持股东大会会议职责时召集和 在董事会不履行公司章程规定的
主持股东大会会议； 召集和主持股东大会会议职责时
（七） 向股东大会会议提出临时提 召集和主持股东大会会议；
案； （七） 向股东大会会议提出临时
（八） 依照《公司法》第一百五十 提案；
二条的规定，对董事、总裁和其他高 （八） 依照《公司法》第一百五
级管理人员提起诉讼； 十二条的规定，对董事、总裁和
（九） 公司章程规定的其他职权。 其他高级管理人员提起诉讼；
监事列席董事会会议，并对董事会决 （九） 公司章程规定的其他职
议事项提出质询或者建议。 权。
监事可列席董事会会议、董事会
专门委员会会议和高级管理层会
议，并有权对相关决议事项提出
质疑或建议。
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2 第十八条 有下列情况之一的，应召 第十八条 有下列情况之一的，应
开监事会临时会议： 召开监事会临时会议：
（一） 监事会主席认为必要时； （一）任何监事提议召开时；
（二） 三分之二以上监事联名提议 （二）股东大会、董事会会议通
时； 过了违反法律、法规、规章、监
（三） 公司已经或正在发生重大的 管部门的各种规定和要求、公司
资产流失现象，股东权益受到损害 章程、公司股东大会决议和其他
时； 有关规定的决议时；
（四） 公司董事、总裁和其他高级 （三）董事和高级管理人员的不
管理人员违反相关法规和《公司章 当行为可能给公司造成重大损害
程》，严重损害公司利益时。 或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级
管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级
管理人员受到证券监管部门处罚
或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
3 第十九条 监事会应定期召开会议， 第十九条 监事会应定期召开会
并根据需要及时召开临时会议。监事 议，并根据需要及时召开临时会
会会议因故不能如期召开，应说明原 议。监事会会议因故不能如期召
因。 开，应就改期事宜征得全体监事
的同意，已就召开监事会事宜发
布公告的，应公告说明改期原因。
4 第二十条 监事会会议必须有半数以 第二十条 监事会会议必须有半
上监事出席才能举行。 数以上监事出席才能举行。
董事会秘书和证券事务代表应当
列席监事会会议。
5 第二十一条 监事会会议，应当由监 第二十一条 监事会会议，应当由
事本人出席。监事连续二次不能亲自 监事本人出席。监事应每年至少
出席监事会会议的，视为不能履行职 亲自出席三分之二的监事会会议
责，股东大会或职工代表大会（或选 （含以通讯方式召开的监事会会
举职工代表监事的其他机构）应当予 议）。如不能出席会议，应审慎选
以撤换。 择受托人代为出席。因故无法亲
自出席会议的，应事先审阅会议
材料，形成明确的意见，书面委
托其他监事代为出席。一名监事
不应在一次监事会会议上接受超
过两名或超过监事总数三人之一
以上监事的委托。
监事连续二次不能亲自出席监事
会会议的，视为不能履行职责，
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股东大会或职工代表大会（或选
举职工代表监事的其他机构）应
当予以撤换。
6 第二十七条 监事会会议通知包括以 第二十七条 监事会会议通知包括
下内容： 以下内容：
（一） 举行会议的日期、地点和会 （一）举行会议的日期、地点和
议期限； 会议期限；
（二） 事由及议题； （二）事由及议题；
（三） 发出通知的日期。 （三）会议召集人和主持人、临
监事如已出席会议，并且未在到会前 时会议的提议人及其书面提议；
或会议开始时提出未收到会议通知 （四）监事表决所必需的会议材
的异议，应视作已依前述规定向其发 料；
出会议通知。 （五）监事应亲自出席会议的要
求；
（六）发出通知的日期；
（七）联系人和联系方式；
（八）公司章程规定的其他内容。
监事如已出席会议，并且未在到
会前或会议开始时提出未收到会
议通知的异议，应视作已依前述
规定向其发出会议通知。
7 第三十四条 监事会应当对会议所议 第三十四条 监事会应当对会议所
事项的决定以中文作成会议记录，监 议事项的决定以中文作成会议记
事会会议记录包括以下内容： 录，监事会会议记录包括以下内
（一） 开会的日期、地点和召集人 容：
姓名； （一）会议届次和召开的时间、
（二） 出席监事的姓名以及受他人 地点、方式；
委托出席监事会的监事（代理人）姓 （二）会议通知的发出情况；
名； （三）会议召集人和主持人；
（三） 会议议程； （四）会议出席情况；
（四） 监事发言要点； （五）会议审议的提案、每位监
（五） 每一决议事项的表决方式和 事对有关事项的发言要点和主要
结果（表决结果应载明赞成、反对或 意见、对提案的表决意向；
弃权的票数）。 （六）每项提案的表决方式和表
决结果（说明具体的同意、反对、
弃权票数）；
（七）与会监事认为应记载的其
他事项。
8 第三十七条 监事会必须严格执行公 第三十七条 监事会必须严格执行
司股票上市地的监管部门和交易所 公司股票上市地的监管部门和交
有关信息披露的规定，及时、准确地 易所有关信息披露的规定，及时、
披露须予披露的监事会会议所议事 准确地披露须予披露的监事会会
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项或决议。 议所议事项或决议。
监事会决议公告应包括下列内
容：
（一）会议召开的时间、地点、
方式，以及是否符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程规定的说明；
（二）委托他人出席和缺席的监
事人数、姓名、缺席的理由和受
托监事姓名；
（三）每项议案获得的同意、反
对、弃权票数，以及有关监事反
对或者弃权的理由；
（四）审议事项的具体内容和会
议形成的决议。
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