证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2018-053
西部矿业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公
楼四层会议室（1）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 767,675,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 32.2146
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
1、会议召集人：第六届董事会
2、会议主持人：李义邦 董事（董事长张永利因公出差未能出席会议，由半
数以上董事共同推举董事李义邦主持）
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张永利因公出差未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾玮因公未能出席；
3、 董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 764,283,034 99.5581 3,392,200 0.4419 0 0.00
2、 议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构并
确定其审计业务报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 767,644,834 99.996 30,400 0.004 0 0.00
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 767,644,834 99.996 30,400 0.004 0 0.00
4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 767,644,834 99.996 30,400 0.004 0 0.00
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 767,644,834 99.996 30,400 0.004 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为下属子公 91,983,034 96.4433 3,392,200 3.5567 0 0.00
司提供担保的议
案
2 关于续聘安永华 95,344,834 99.9681 30,400 0.0319 0 0.00
明会计师事务所
为公司 2018 年
度审计机构并确
定其审计业务报
酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，第 3 项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特
别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王雁、贾芝翠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 西部矿业 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、 西部矿业 2018 年第二次临时股东大会法律意见书；
3、 《西部矿业公司章程》（2018 年 12 月修订）；
4、 《西部矿业股东大会议事规则》（2018 年 12 月修订）；
5、 《西部矿业监事会议事规则》（2018 年 12 月修订）。
西部矿业股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 29 日