证券代码：601168               证券简称：西部矿业       公告编号：2020-033

                       西部矿业股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 8 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼四

   层会议室（1）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  834,709,832

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）                                                     35.0276



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       1、会议召集人：第六届董事会
       2、会议主持人：张永利 董事长
       3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
       4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事李义邦因公出差未能出席，独立董
事刘放来、张韶华因公未能出席；第七届董事会独立董事候选人黄大泽、邸新宁
列席会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曾玮、杜世红因公未能出席；
       3、 董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于拟注册和发行中期票据的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                反对                   弃权

                  票数          比例     票数       比例     票数          比例

                                （%）               （%）               （%）

  A股           834,413,632 99.9645       296,200   0.0355          0             0



(二)      累积投票议案表决情况


1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

                                                    得票数占出席
议案
                    议案名称              得票数    会议有效表决 是否当选
序号
                                                    权的比例（%）
2.01   选举王海丰先生为公司第七届
                                         833,995,874        99.9144    是
       董事会董事
2.02   选举李义邦先生为公司第七届
                                         833,995,875        99.9144    是
       董事会董事
2.03   选举罗已翀先生为公司第七届
                                         834,005,875        99.9156    是
       董事会董事
2.04   选举康岩勇先生为公司第七届
                                         833,995,875        99.9144    是
       董事会董事



2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

                                                       得票数占出席
议案
                议案名称                   得票数      会议有效表决 是否当选
序号
                                                       权的比例（%）
3.01   选举骆进仁先生为公司第七届
                                  834,015,773               99.9168    是
       董事会独立董事
3.02   选举黄大泽先生为公司第七届
                                  833,995,883               99.9144    是
       董事会独立董事
3.03   选举邸新宁先生为公司第七届
                                  833,995,963               99.9144    是
       董事会独立董事



3、 关于选举第七届监事会非职工监事的议案

                                                       得票数占出席
议案
                议案名称                   得票数      会议有效表决 是否当选
序号
                                                       权的比例（%）
4.01   选举李威先生为公司第七届监
                                  834,005,871               99.9156    是
       事会非职工监事
4.02   选举曾玮女士为公司第七届监
                                  834,005,873               99.9156    是
       事会非职工监事



(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                同意                  反对      弃权
序号                       票数           比例      票数 比例 票数 比例
                                          （%）           （%）     （%）
2.01   选举王海丰先生
       为公司第七届董 119,287,376         99.4050      -    -     -      -
       事会董事
2.02     选举李义邦先生
         为公司第七届董     119,287,377   99.4050   -   -     -      -
         事会董事
2.03     选举罗已翀先生
         为公司第七届董     119,297,377   99.4133   -   -     -      -
         事会董事
2.04     选举康岩勇先生
         为公司第七届董     119,287,377   99.4050   -   -     -      -
         事会董事
3.01     选举骆进仁先生
         为公司第七届董     119,307,275   99.4216   -   -     -      -
         事会独立董事
3.02     选举黄大泽先生
         为公司第七届董     119,287,385   99.4050   -   -     -      -
         事会独立董事
3.03     选举邸新宁先生
         为公司第七届董     119,287,465   99.4051   -   -     -      -
         事会独立董事
4.01     选举李威先生为
         公司第七届监事     119,297,373   99.4133   -   -     -      -
         会非职工监事
4.02     选举曾玮女士为
         公司第七届监事     119,297,375   99.4133   -   -     -      -
         会非职工监事



(四)      关于议案表决的有关情况说明

       无。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

       律师：王存良、陈龙

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                西部矿业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2020 年 8 月 4 日