西部矿业股份有限公司

第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十一次会
             议相关事项的事前认可声明

    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司

治理准则》等法律法规以及《公司章程》《关联交易管理办法》

《独立董事规则》的相关规定，作为西部矿业股份有限公司的第

七届董事会独立董事，我们对公司拟提交第七届董事会第二十一

次会议审议的相关议案进行了事前审核，认为：

    一、《关于控股子公司西部矿业集团财务有限公司未分配利

润转增注册资本的关联交易议案》所述的关联交易符合公司规范

运作的需求，提升西部矿业集团财务有限公司资信能力，降低其

资产负债率，增加其现金流，增强其融资能力，推动财务公司的

业务开展；交易 遵循了市场化和公允性原则，不存在损害上市公

司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

    二、《关于增加公司日常关联交易的议案》所述增加的日常

关联交易为公司正常生产经营业务，有利于公司业务稳定发展，

没有对公司独立性构成影响，未发现损害上市公司和非关联股东、

尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上

海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

    三、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案》中的 安永

华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有

上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财

务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较

好地履行了外部审计机构的责任与义务。


    通过对上述事项的核查，我们同意提交公司第七届董事会第

二十一次会议审议。