证券代码：601168         证券简称：西部矿业         公告编号：2023-008

                    西部矿业股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日


(二)   股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      350

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               937,064,092

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               39.3228
份总数的比例（%）



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    1、会议召集人：第七届董事会
    2、会议主持人：梁彦波 董事长
    3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
    4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、 董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于对控股子公司青海西豫有色金属有限公司增资的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                          反对                   弃权

               票数                比例       票数          比例     票数          比例

                                  （%）                     （%）              （%）

  A股         874,518,179         93.3253   62,478,913      6.6675   67,000        0.0072



2、 议案名称：关于将所持青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司 27%股权转让给

   全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司并对其增资的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数            比例      票数          比例     票数          比例
                                          （%）                    （%）                （%）

           A股       876,187,679 93.5034 60,856,713                6.4944     19,700        0.0022



       3、 议案名称：关于公司全资子公司为下属控股子公司借款提供担保的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

        股东类型                  同意                      反对                     弃权

                           票数           比例       票数          比例       票数          比例

                                         （%）                     （%）                （%）

          A股        873,905,879 93.2599 62,801,313                6.7019   356,900         0.0382



       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意                       反对                          弃权
序号                        票数          比例         票数           比例           票数       比例
                                          （%）                       （%）                     （%）
1        关于公司全
         资子公司为
         下属控股子
                    148,393,240            70.1452   62,801,313       29.6860    356,900           0.1688
         公司借款提
         供担保的议
         案



       (三)   关于议案表决的有关情况说明

       无。


       三、   律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：陈龙、郑忠宇

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。


    特此公告。


                                                   西部矿业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 2 月 7 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议