证券代码：601168            证券简称：西部矿业       编号：临 2023-018

                     西部矿业股份有限公司

             第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的

相关规定。

    （二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件的方式向

全体监事发出。

    （三）本次监事会会议于 2023 年 3 月 23 日在青海省西宁市以现场表决方式

召开。

    （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 2 人，监事

段云宁因公出国未能出席，委托职工代表监事陈文军代为表决，会议有效表决票

数 3 票。

    （五）本次监事会会议由监事会主席李威先生召集并主持，公司部分高级管

理人员列席会议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）2022 年度监事会工作报告

    会议同意，将监事会主席李威代表监事会所做《2022 年度监事会工作报告》

提请 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）2022 年度内部控制评价报告

    会议同意，批准公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》，并按相关规定

予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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    会议同意，批准公司编制的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，

并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）2022 年度财务决算报告

    会议同意，将公司编制的《2022 年度财务决算报告》提请 2022 年年度股东

大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）2022 年度利润分配方案

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润

人民币 34.46 亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东

分配的利润为 36.07 亿元。

    会议同意，2020 年度利润分配方案为：以 2022 年度末公司总股本 238,300 万

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 14 元（含税），共计分配 333,620 万

元（占 2022 年度可分配利润的 96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。并

将该方案提请 2022 年年度股东大会审议批准（详见临时公告 2023-010 号）。

    会议认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状

态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符

合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）2022 年度监事津贴发放标准的议案

    会议同意，公司监事 2022 年度津贴发放标准为：外部监事人民币 3 万元（税

后），并将该议案提请 2022 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）2022 年年度报告（全文及其摘要）

    会议同意，批准公司编制的《2022 年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关

规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    公司监事会的书面确认意见：

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    1. 公司 2022 年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与 2022 年年度报告（全文及其摘要）

编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到

位；

    3. 因此，监事会及其成员保证公司 2022 年年度报告（全文及其摘要）所披

露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）关于会计政策变更的议案

    会议同意，根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》

（财会〔2021〕35 号）、关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》财会〔2022〕

31 号），公司按财政部发布的相关规定予以执行。

    会议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更

和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况

和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不

存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

    （九）第七届监事会对第七届董事会和高级管理人员 2022 年度履职情况进行

了评价。

    特此公告。




                                          西部矿业股份有限公司

                                                  监事会

                                            2023 年 3 月 25 日



    备查文件：

    西部矿业第七届监事会第十二次会议决议



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