证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2023-021
西部矿业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 894,025,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.5168
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第七届董事会
2、会议主持人：梁彦波 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事钟永生、康岩勇因公出差未能出席，均
为非独立董事；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李威因公出差未能出席；
3、 董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 893,639,451 99.9568 40,500 0.0045 345,500 0.0387
2、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 893,548,251 99.9466 52,500 0.0058 424,700 0.0476
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 893,548,251 99.9466 52,500 0.0058 424,700 0.0476
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 893,647,451 99.9577 40,500 0.0045 337,500 0.0378
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 893,972,651 99.9940 33,500 0.0037 19,300 0.0023
6、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 168,109,712 99.7607 278,700 0.1653 124,400 0.0740
7、 议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计
和实际执行情况的议案
7.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,375,902 76.7751 39,010,210 23.1496 126,700 0.0753
7.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,312,402 76.7374 39,073,710 23.1873 126,700 0.0753
8、 议案名称：关于 2022 年度董事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 893,805,751 99.9754 108,900 0.0121 110,800 0.0125
9、 议案名称：关于 2022 年度监事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 893,818,551 99.9768 96,100 0.0107 110,800 0.0125
10、 议案名称：2023 年度固定资产投资计划—建设工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 853,227,305 95.4365 40,710,946 4.5536 87,200 0.0099
11、 议案名称：关于 2023 年度预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 168,280,312 99.8620 122,200 0.0725 110,300 0.0655
12、 议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度预
计日常关联交易事项的议案
12.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,439,202 76.8126 38,951,010 23.1145 122,600 0.0729
12.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 129,322,502 76.7434 39,067,710 23.1838 122,600 0.0728
13、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 893,904,751 99.9864 33,500 0.0037 87,200 0.0099
14、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 892,291,414 99.8060 1,615,135 0.1806 118,902 0.0134
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
725,512,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
94,932,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
73,527,366 99.9282 33,500 0.0455 19,300 0.0263
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 50,086,573 99.8946 33,500 0.0668 19,300 0.0386
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 23,440,793 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2022 年度利润分
168,460,012 99.9686 33,500 0.0198 19,300 0.0116
配方案
6 关于 2022 年度日
常关联交易预计
168,109,712 99.7607 278,700 0.1653 124,400 0.0740
和实际执行情况
的议案
7.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2022 年度预计和实际执行情况的议案
7.01 与关联方西部矿
业集团有限公司
129,375,902 76.7751 39,010,210 23.1496 126,700 0.0753
及其关联公司的
交易
7.02 与关联方西宁特 129,312,402 76.7374 39,073,710 23.1873 126,700 0.0753
殊钢集团有限责
任公司及其关联
公司的交易
8 关于 2022 年度董
事津贴发放标准 168,293,112 99.8696 108,900 0.0646 110,800 0.0658
的议案
11 关于 2023 年度预
计日常关联交易 168,280,312 99.8620 122,200 0.0725 110,300 0.0655
事项的议案
12.00 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案
12.01 与关联方西部矿
业集团有限公司
129,439,202 76.8126 38,951,010 23.1145 122,600 0.0729
及其关联公司的
交易
12.02 与关联方西宁特
殊钢集团有限责
129,322,502 76.7434 39,067,710 23.1838 122,600 0.0728
任公司及其关联
公司的交易
14 关于为子公司提
166,778,775 98.9709 1,615,135 0.9584 118,902 0.0707
供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，第 6 项议案《关于 2022 年度日常关联交易预计和
实际执行情况的议案》、第 7.00 项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务
有限公司 2022 年度预计和实际执行情况的议案》中的子议案 7.01《与关联方西
部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案 7.02《与关联方西宁特殊钢
集团有限责任公司及其关联公司的交易》、第 11 项议案《关于 2023 年度预计日
常关联交易事项的议案》及第 12.00 项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团
财务有限公司 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》中的子议案 12.01《与关
联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案 12.02《与关联方西宁
特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》，控股股东西部矿业集团有限公
司及其所持 725,512,639 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王存良、冯登伟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议