证券代码：601188       股票简称：龙江交通         编号：临2012—016


                黑龙江交通发展股份有限公司
             2012 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：

    ☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“龙江交通”或“公司”)2012

年第一次临时股东大会于 2012 年 9 月 27 日上午 10 时 30 分在公司三楼会

议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表 2 人，代

表股份数 814,200,000 股，占总股份数的 67.11%（其中黑龙江省高速公

路集团公司代表股份数 596,803,607 股，占总股份数的 49.19%；招商局

华建公路投资有限公司 代表股份数 217,396,393 股，占总股份数的

17.92%）。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、

规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司

章程”)的规定。

    本次会议的通知和将审议的议案内容已于 9 月 12 日在《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。



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    本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司 6 名董事、

3 名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，见证律师出席了本

次会议。

    二、提案审议情况

    会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

    第一项：《关于参与龙江银行 2012 年度增资扩股的议案》

    同意： 814,200,000 股    占出席会议有表决权股份的 100 %；

    反对：     0       股    占出席会议有表决权股份的   0   %；

    弃权：     0       股    占出席会议有表决权股份的   0   %；

    第二项：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    同意： 814,200,000 股    占出席会议有表决权股份的 100 %；

    反对：     0       股    占出席会议有表决权股份的   0   %；

    弃权：     0       股    占出席会议有表决权股份的   0   %。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）

出具了法律意见书。

    康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规

和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；

会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 2012

年第一次临时股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件




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    1．公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

    2．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年第

一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                     二Ｏ一二年九月二十七日




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