证券代码：601188              股票简称：龙江交通             编号：临2012—027


                       黑龙江交通发展股份有限公司
             第一届监事会2012年第四次临时会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 12 日在公
司会议室召开了第一届监事会 2012 年第四次临时会议，应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规
定。
       会议以记名投票表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
并通过了如下议案并形成决议：
       一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
       二、关于公司向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案。
       三、关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案。
       监事会关于上述关联交易的书面意见：
       根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及相关
法律法规的规定，我们在全面了解和审核公司非公开发行股份以及向控股股东龙高集
团借款的相关的相关议案，出具意见如下：
       1.公司董事会审议上述关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，关联董事回避了表决。
       2. 上述关联交易的内容符合公司业务发展和正常经营之需求，未发现损害公司
及其中小股东利益的情况。
       特此公告。
                                 黑龙江交通发展股份有限公司监事会
                                                  2012年12月12日