证券代码：601188           股票简称：龙江交通             编号：临2012—024




                  黑龙江交通发展股份有限公司
                  关于控股股东履行承诺的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）

在2010年3月19日上市时，大股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙

高集团”）做出承诺：在两年内选择适当时机依法、合规地将拥有的高速

公路等优质资产注入龙江交通。经黑龙江省人民政府批准，拟注入龙江交

通的意向性资产为鹤大公路牡丹江至杏山段高速公路资产。

    龙江交通上市后，龙高集团及其实际控制人黑龙江省交通运输厅一直

积极推动注资承诺的履行。龙江交通积极与大股东龙高集团进行沟通和协

商，组成了专项工作组，聘请专业机构，对多个相关资产进行了调研论证。

    根据交通运输部和国家发改委、财政部、监察局、国务院纠风办等五

部委共同发布的《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发

[2011]283号）的有关要求，以及国家发展改革委员会和交通运输部联合

上报国务院的《关于完善收费公路政策 促进公路可持续发展的报告》（发

改基础[2011]1878号的相关精神，交通部已暂停受理收费公路资产上市审

批事项。



                                        1
    鉴于以上政策性原因，龙高集团承诺拟注入龙江交通意向性资产即鹤

大高速公路牡丹江至杏山段高速公路资产的承诺无法如期完成，公司考察

的其他备选资产均因属于五部委联合下发的《关于开展收费公路专项清理

工作的通知》文件精神涵盖的范围内。

    公司分别于2012年3月17日、2012年10月31日披露了控股股东承诺履

行进展情况的公告。

    为保障所有股东的权益，经与大股东龙高集团协商，拟以现金 2.3 亿

元注入我公司替代原有的注资承诺。具体如下：

    公司拟向龙高集团非公开发行股票 102,222,222 股，发行价格为 2.25

元/股，不低于定价基准日（公司第一届董事会 2012 年第八次临时会议决

议公告日）前 20 个交易日公司股票均价的 90%。龙高集团以现金 2.3 亿

元认购公司本次非公开发行股票。公司以大股东注入公司的现金增持龙江

银行股份有限公司 2012 年度增资扩股股份（具体内容详见本次一并披露

的编号为临 2012-021 号公告）。

    上述非公开发行尚需取得黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员

会批复并提交股东大会逐项审议批准后，报中国证监会核准后实施。公司

董事会将按相关规定及时履行信息披露义务。



                          黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                 二Ｏ一二年十二月十二日




                                   2