证券代码：601188            股票简称：龙江交通             编号：临2013—004



                   黑龙江交通发展股份有限公司
         关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●会议召开时间：2013 年 3 月 11 日（星期一）上午 9 时 30 分

    ●会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼

会议室

    ●会议召集人：公司董事会
    ●会议方式：现场会议

    ●股权登记日：2013 年 3 月 4 日

    ●是否提供网络投票：否

    ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

    一、召开会议基本情况

    会议召开时间：2013 年 3 月 11 日（星期一）上午 9 时 30 分

    会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼

会议室
    会议召集人：公司董事会
    会议方式：现场会议
    二、会议审议事项



                                        -1-
    关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案。

    （上述议案已经 2013 年 1 月 31 日召开的第一届董事会 2013 年第

二次临时会议审议通过，详见 2013 年 2 月 1 日刊载于《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2013-003 号公告）
    三、会议出席对象：

    1. 截止2013年3月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

    2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3.见证律师。

    四、会议登记办法：

    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托

代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本

人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理

出席登记。

    2.登记时间：2013年3月8日     上午9 时至11 时，下午13时至16时。

    3.登记地点：本公司董事会秘书处。

    五、其他注意事项：

    1.参会股东住宿及交通费用自理。

    2.邮      编：150070

    3.联系电话：0451-51688007

    4.传     真：0451-51688007


                                 -2-
    5.联系人：张兴学   吴丽杰     周文晶

    特此公告。

   附件：黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会

授权委托书




                            黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                      二Ｏ一三年二月二十二日




                                -3-
                         授 权 委 托 书


       兹委托           先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有
限公司2013年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

序号                    议案内容                     同意     反对   弃权

 1       关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，如委托人在本授权委托书中未对投票做明确指示，则视为
受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人签名(法人股东加盖公章)：



受托人身份证号码：

受托人(签名)：




                                     委托日期：2013 年   月   日




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