证券代码：601188                股票简称：龙江交通        编号：临 2013—035


                  黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013

年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年8月26

日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、

和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

    一、《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于定向增发项目聘请会计师及增加法律咨询内容的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                         黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                                   2013 年 8 月 26 日