证券代码：601188                股票简称：龙江交通        编号：临 2013—036


                  黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013

年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年9月4日

以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、和

召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果

审议通过了《关于提请董事会授权经营班子推进大连东高诉讼事项处置进

度的议案》并形成决议，同意授权公司经营班子加快推进子公司大连东高

新型管材有限公司（简称“大连东高”）诉讼事项的处置进度，广开思路，

加快处置分立承继的子公司大连东高的不良资产，并根据进展情况按相关

规定报公司董事会、股东大会审议。公司将根据进展情况及时履行信息披

露义务。

    上述资产处置事项尚存在不确定性，公司提请投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                         黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                                   2013 年 9 月 4 日