证券代码：601188                股票简称：龙江交通          编号：临 2013—039


                    黑龙江交通发展股份有限公司
        第二届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2013 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2013 年
10 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议的召集、和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
       一、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，同意公司向交通银行
哈尔滨开发区支行申请 1.8 亿元流动资金贷款，期限一年，利率按中国
人民银行贷款基准利率执行。
       该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》；
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       特此公告。
                                     黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                              2013 年 10 月 18 日