证券代码：601188                 股票简称：龙江交通        编号：临 2013—040


                    黑龙江交通发展股份有限公司
         关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

   性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       重要内容提示

 会议召开时间：2013 年 11 月 5 日 星期二 上午 10:30

 会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼会议室

 会议召集人：公司董事会

 会议召开方式：现场会议

 股权登记日：2013 年 10 月 29 日

 是否提供网络投票：否

 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1.会议召开时间：2013 年 11 月 5 日 星期二 上午 10:30

2.会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号公司三楼会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项




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序号                       议   案   内   容                是否为特别决议事项

 1       关于向银行申请流动资金贷款的议案                           否

           上述议案已经公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过，

       内容详见本次一并发布的编号为临 2013-039 号公告。

           三、会议出席对象

           1.截止 2013 年 10 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司

       上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

           2.本公司董事、监事及高级管理人员。

           3.见证律师。

           四、会议登记办法

           1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托

       代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本

       人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和营业执照复印件办理出席

       登记。

           2.登记时间：2013 年 11 月 1 日 星期五 上午 9 时至 11 时，下午 13

       时至 16 时。

           3.登记地点：本公司董事会秘书处。

           五、其他注意事项

           1.会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

           2.邮       编：150070



                                           -2-
    3.联系电话：0451-51688007

    4.传    真：0451-51688007

    5.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶

    六、备查文件

    黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议

决议。

    特此公告。




                            黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                      2013 年 10 月 18 日




                                -3-
     附件：授权委托书格式


                              授 权 委 托 书

         兹委托             先生/女士代表本单位/本人参加 2013 年 11 月 5

     日召开的黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并

     授权其代为行使表决权。

序号                    议案内容                 同意      反对      弃权

 1      关于向银行申请流动资金贷款的议案

     备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，

 作出投票表示。

           2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


     委托人股东账户号码：

     委托人持股数：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     委托人签字（法人股东加盖公章）：



     受托人（签字）：



     受托人身份证号码：

                                           委托日期：2013 年 月 日


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