证券代码：601188               股票简称：龙江交通      编号：临 2013—047



                  黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2013 年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2013

年 11 月 15 日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董

事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

    1.《关于修订<公司章程>第六条、十八条、十九条的议案》，同意

根据非公开发行股份变动情况修订《公司章程》的相应条款。本次修订

公司章程尚须提交股东大会审议；

    具体内容详见本次一并发布的《关于修订<公司章程>部分条款的公

告》，编号为临 2013-048 号；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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     2.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

     修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站

     3.《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

     具体内容详见本次一并发布《黑龙江交通发展股份有限公司关于以

募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 的 公 告 》， 编 号 为 临

2013-049 号；

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     4.《关于审议控股子公司大连东高新型管材有限公司申请银行贷款并

为其提供贷款担保的议案》，同意公司控股子公司大连东高新型管材有限

公司（简称“大连东高”）向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行

申请人民币 1,200 万元流动资金贷款，贷款期限一年，利率按中国人民银

行贷款基准利率执行；同意公司为大连东高上述流动资金贷款提供担保，

担保期限一年。该议案中的担保事项尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司关于为

控股子公司提供贷款担保的公告》，编号为临 2013-050 号；

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

     5.《关于收购大连东高部分资产抵偿公司对其部分债权的议案》，同

意以不高于评估价 1,927.77 万元收购大连东高部分资产以抵偿公司对其

部分债权；

     具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司关于收


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购控股子公司资产的公告》，编号为临 2013-051 号；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

    6.《关于公司控股子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司、黑龙

江交通龙源投资有限责任公司共同发起设立汽车维修中心的议案》，同

意公司控股子公司公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司、黑龙江交通

龙源投资有限公司共同出资人民币 150 万元发起设立汽车维修中心；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7.关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案；

    具体内容详见本次一并披露的《黑龙江交通发展股份有限公司关于

召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》，编号为临 2013-052 号；

    同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    1.独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

独立意见；

    2.独立董事关于收购控股子公司大连东高部分资产的独立意见。

    特此公告。

                          黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                     2013 年 11 月 15 日

    报备文件

    公司第二届董事会 2013 年第五次临时会议决议。




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