证券代码：601188          股票简称：龙江交通          编号：临 2013—048



                       黑龙江交通发展股份有限公司
                关于修订《公司章程》部分条款的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。


         黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于核
  准黑龙江交通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 1271
  号），向特定对象非公开发行股票已经实施完毕。

         根据发行情况，公司注册资本和总股本相应发生如下变化：

                             定向增发前             本次增加            定向增发后

    注册资本（元）          1,213,200,000         102,678,571         1,315,878,571

    总 股 本（股）          1,213,200,000         102,678,571         1,315,878,571

         根据发行情况，股东持股数量和持股比例发生如下变化：

                                                                                单位：股

   股东名称         定向增发前       持股比例    本次增加        定向增发后       持股比例

 黑龙江省高速
                    596,803,607       49.19%    102,678,571      699,482,178       53.16%
 公路集团公司

招商局华建公路
                    217,396,393       17.92%         0           217,396,393       16.52%
  投资有限公司

社会公众股股东      399,000,000       32.89%         0           399,000,000       30.32%

    合    计       1,213,200,000       100%     102,678,571     1,315,878,571       100%
            根据上述事项变化，修订《公司章程》中相应条款，具体如下：


              原《公司章程》条款                          修改后《公司章程》条款

第六条     公司注册之本为人民币 121,320 万元。 第六条   公司注册之本为人民币 1,315,878,571

                                              元。
第十八条     公司经批准发行的普通股总数为         第十八条      公司经批准发行的普通股总数
121,320 万股，公司主要股东持股数及占公司股 为 1,315,878,571 股，公司主要股东持股数及占
本总额的比例分别为：                          公司股本总额的比例分别为：
    （一）黑龙江省高速公路集团公司持有            （一）黑龙江省高速公路集团公司持有
59,680 万股，占公司股本总额的 49.19%；        699,482,178 股，占公司股本总额的 53.16%；
    （二）招商局华建公路投资有限公司持有          （二）招商局华建公路投资有限公司持有
21,740 万股，占公司股本总额的 17.92%；        217,396,393 股，占公司股本总额的 16.52%；
    （三）社会流通股股东持有 39,900 万股，        （三）社会流通股股东持有 399,000,000 股，
占公司股本总额的 32.89%。                     占公司股本总额的 30.32%。

第十九条     公司股份总数为 121,320 万股，全 第十九条 公司股份总数为 1,315,878,571 股，

部为普通股。                                  全部为普通股。




            特此公告。
                                              黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                        2013 年 11 月 15 日