龙江交通：2013年第四次临时股东大会决议公告2013-12-11
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2013—054
黑龙江交通发展股份有限公司
2013年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
会议召开时间：2013 年 12 月 10 日（星期二）上午 9:30
会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会
议室
（二）召开方式：现场会议
（三）本次会议由公司董事会召集，会议通知及议案内容已于 2013
年 11 月 16 日、12 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交
易所网站上公告。
（四）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 916,878,571
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.68
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)的规定。
会议由孙熠嵩董事长主持，公司在任董事 9 人，出席 7 人，郑海军副
董事长因公务出差未能出席会议，蔡荣生独立董事未出席会议；公司在任
监事 3 人，出席 2 人，许红明监事因公务出差未能出席会议。公司董事
会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于变更公司注
1 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
册地址的议案
关于修改《公司
2 章程》第五条的 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
议案
关于修改《公司
章程》第六条、
3 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
第十八条、第十
九条的议案
关于为控股子公
4 司提供贷款担保 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
的议案
上述四项需以特别决议审议通过的议案，均获得了出席会议有表决权
股份总数的 100%通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周延
律师、张晓光律师见证并出具了《北京康达律师事务所关于黑龙交通发展
股份有限公司二Ｏ一三年第四次临时股东大会的法律意见书》。
康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规
则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有
效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二Ｏ一三年
第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司
2013 年 12 月 10 日
报备文件
黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议
