证券代码：601188          股票简称：龙江交通       编号：临 2014—009


                 黑龙江交通发展股份有限公司
    第二届监事会 2014 年第一次临时会议决议给公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月
28 日以通讯方式召开了第二届监事会 2014 年第一次临时会议。本次会议
的通知于 2014 年 1 月 23 日以电子邮件或书面送达方式发出，本次会议应
参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于对参股公司会计核算

由成本法变更为权益法的议案》,同意公司对参股公司龙江银行股份有限

公司会计核算由成本法变更为权益法，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会认为：

    1．公司现持有龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）7.97%股

份，为该行第三大股东，并向龙江银行派出董事会成员，对其经营决策具

有重大影响；



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   2．此次公司对龙江银行会计核算方法变更符合法律、法规及《企业会

计准则》的相关规定，能更加准确地反映公司对龙江银行股权投资的会计

核算情况。

   特此公告。




                               黑龙江交通发展股份有限公司监事会
                                       2014 年 1 月 28 日




     报备文件
    龙江交通第二届监事会 2014 年第一次临时会议决议




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