证券代码：601188               股票简称：龙江交通      编号：临 2014—007



                  黑龙江交通发展股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到独立董事刘德权先生的书面辞职报告。根据中央关于党政领导干部不
得在企业兼职并领取报酬的规定和中组部《关于进一步规范党政领导干
部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18 号），刘德权先
生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员职务。
    刘德权先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法
定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》的有关规定，刘德权先生的辞职需自本公司股东大会选举产生
新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快
完成独立董事的补选工作。
    刘德权先生担任本公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，充分发
挥其专业特长为董事会科学决策发挥了积极作用。公司董事会对刘德权
先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。



                                  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                             2014 年 1 月 28 日