证券代码：601188          股票简称：龙江交通       编号：临 2014—015


                 黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月
12 日以通讯方式召开了第二届监事会 2014 年第二次临时会议。本次会议
的通知于 2014 年 3 月 7 日以电子邮件或书面送达方式发出，本次会议应
参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于拟转让大连东高新型

管材有限公司股权的议案》,同意公司以 3,620 万元为底价，公开挂牌转

让公司持有的大连东高新型管材有限公司 92.5%的股权，并由受让方支付
大连东高对公司的欠款 6,500 万元和大连东高银行贷款 1,200 万元。该议

案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                    黑龙江交通发展股份有限公司监事会
                                             2014 年 3 月 12 日


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