证券代码： 601188        证券简称： 龙江交通     公告编号：临 2014-014




                     黑龙江交通发展股份有限公司
          关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
            股东大会召开日期：2014年3月28日星期五 上午10:30
            股权登记日：2014年3月21日
            是否提供网络投票：否
       一、召开会议的基本情况
       1.股东大会届次：本次股东大会为 2014 年第二次临时股东大会。
       2.股东大会的召集人：公司董事会
       3.会议召开的日期、时间：2014 年 3 月 28 日星期五上午 10:30
       4.会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行。
       5.会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号 公司三楼会议室
       6.公司股票不涉及融资融券、转融通业务
       二、会议审议事项

序号                        议   案   内   容                   是否为特别决议事项

 1     关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案                 否

 2     关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案                     否

 3     关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案                   否

       上述议案已经公司第二届董事会 2014 年第一次、第二次临时会议审议通过，详
见 2014 年 1 月 29 日、3 月 13 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站编号为临 2014-004 号、临 2014-011 号公告。
    三、会议出席对象
    1.截止 2014 年 3 月 21 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记
在册的本公司的股东或股东委托代理人。
    2.本公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人
身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委
托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
    2.登记日期：2014 年 3 月 24 日，星期一上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。
    3.登记地点：本公司董事会秘书处。
    五、其他事项
    1.会议预计半天，与会股东交通食宿费自理。
    2.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶
    3.联系电话：0451-51688007

    特此公告。




                                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                     2014 年 3 月 12 日
     附件:授权委托书格式



                                授 权 委 托 书


     黑龙江交通发展股份有限公司：
           兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 3 月 28
     日召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号                        议 案 内 容                        同意    反对    弃权

 1      关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案

 2      关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案


 3      关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案

         备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
     行表决。
     委托人签名（法人股东加盖公章）：


     委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
     委托人持股数：
     委托人股东帐户号：


     受托人签名：


     受托人身份证号：


                                                 委托日期：2014 年 3 月 日