证券代码：601188              股票简称：龙江交通             编号：临2014—017


                     黑龙江交通发展股份有限公司
               2014年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

        本次会议无否决提案的情况
        本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况

       （一）股东大会召开的时间和地点：

       会议召开时间：2014 年 3 月 28 日（星期五）上午 10:30

       会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会

议室

       （二）召开方式：现场会议

       （三）本次会议由公司董事会召集，会议通知和将审议的议案内容已

于 2014 年 3 月 13 日、2014 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站上公告。

       （四）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数                                            2

所持有表决权的股份总数（股）                                   916,878,571

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  69.68



                                          -1-
            本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
       规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司
       章程”)的规定。
            会议由董事长孙熠嵩先生主持，公司在任董事 9 人，出席 7 人；公司
       在任监事 3 人，出席 3 人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他
       高级管理人员列席了本次会议。

            二、提案审议情况

            会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
议案                           同意      同意   反对   反对   弃权   弃权    是否
            议案内容
序号                           票数      比例   票数   比例   票数   比例    通过

       关于对参股公司

       会计核算由成本
 1                        916,878,571    100%    0      0%     0      0%      是
       法变更为权益法

       的议案

       关于拟转让大连

       东高新型管材有
 2                        916,878,571    100%    0      0%     0      0%      是
       限公司股权的议

       案

       关于向哈尔滨东

       高新型管材有限
 3                        916,878,571    100%    0      0%     0      0%      是
       公司追加投资的

       议案


                                        -2-
    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周

延律师、张步勇律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于黑龙交通

发展股份有限公司二Ｏ一四年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规

则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有

效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、上网公告附件

    北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二Ｏ一四

年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                 黑龙江交通发展股份有限公司
                                      2014 年 3 月 28 日




                               -3-