证券代码：601188              证券简称：龙江交通         公告编号：临 2014-022


                        黑龙江交通发展股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的通知公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
             股东大会召开日期：2014年5月23日星期五上午10:00
             股权登记日:2014年5月16日
             是否提供网络投票：否
       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会届次
       本次股东大会为 2013 年度股东大会。
       （二）股东大会的召集人：公司董事会
       （三）会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 23 日星期五上午 10:00
       （四）会议的表决方式
       本次股东大会采用现场记名投票表决的方式进行。
       （五）会议地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会
  议室。
       二、会议审议事项

序号                          议   案   内   容                       是否为特别决议事项
 1      2013 年度董事会工作报告                                                否
 2      2013 年度监事会工作报告                                                否
 3      2013 年度财务决算报告                                                  否
 4      2013 年度利润分配预案                                                  否
 5      2013 年年度报告及摘要                                                  否
 6      2014 年度财务预算报告                                                  否
 7      关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案                                   否
 8      关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案                               否
                                             1
9     关于 2014 年度日常关联交易预计的议案                                   否
10    关于修改《公司章程》部分条款的议案                                     是
11    关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案                           否
12    关于更换公司部分独立董事的议案                                         否
13    关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案                         否

     上述议案已经公司第二届董事会 2014 年第一次临时会议、第二届董事会第二次
 会议审议通过，详见 2014 年 1 月 29 日、2014 年 4 月 25 日刊载于《上海证券报》、《中
 国证券报》和上海证券交易所网站编号为临 2014-004 号、临 2014-020 号公告。
     三、会议报告事项：龙江交通 2013 年度独立董事述职报告。
     四、会议出席对象
     1.截止 2014 年 5 月 16 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记
 在册的本公司的股东或股东委托代理人。
     2.本公司董事、监事和高级管理人员。
     3.公司聘请的律师。
     五、会议登记方法
     1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人
 身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委
 托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
     2.登记日期：2014 年 5 月 19 日，星期一上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。
     3.登记地点：本公司董事会秘书处。
     六、其他事项
     1.会议预计半天，与会股东交通食宿费自理。
     2.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶
     3.联系电话：0451-51688007
     特此公告。


                                               黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                        2014 年 4 月 23 日




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     附件:授权委托书格式

                                  授 权 委 托 书


     黑龙江交通发展股份有限公司：
           兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 5 月 日
     召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

序号                        议 案 内 容                          同意    反对    弃权
 1      2013 年度董事会工作报告

 2      2013 年度监事会工作报告

 3      2013 年度财务决算报告

 4      2013 年度利润分配预案

 5      2013 年年度报告及摘要

 6      2014 年度财务预算报告

 7      关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案

 8      关于续聘 2014 年度内部控制审计机构的议案

 9      关于 2014 年度日常关联交易预计的议案

10      关于修改《公司章程》部分条款的议案

11      关于提请股东大会免去蔡荣生独立董事职务的议案

12      关于更换公司部分独立董事的议案
13      关于控股子公司投资建设安达服务区相关事宜的议案

         备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
     行表决。
     委托人签名（法人股东加盖公章）：


     委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
     委托人持股数：

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委托人股东帐户号：


受托人签名：


受托人身份证号：


                         委托日期：2014 年 5 月   日




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