证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2014—027
黑龙江交通发展股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
会议召开时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00
会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会
议室
（二）召开方式：现场会议
（三）本次会议由公司董事会召集，会议通知和将审议的议案内容已
于 2014 年 4 月 25 日、2014 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站上公告。
（四）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 916,878,571
占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.68
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
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规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)的规定。
会议由董事长孙熠嵩先生主持，公司全体董事出席了会议；公司在任
监事 3 人，出席 2 人，许红明监事因公务出差未能出席会议。公司董事
会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票和累积投票的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
1 2013 年度董事会工作报告 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
2 2013 年度监事会工作报告 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
3 2013 年度财务决算报告 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
4 2013 年度利润分配预案 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
5 2013 年度报告及摘要 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
6 2014 年度财务预算报告 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
关于续聘 2014 年度财务审计
7 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
机构的议案
关于续聘 2014 年度内部控制
8 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
审计机构的议案
关于 2014 年度日常关联交易
9 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
预计的议案
关于修改《公司章程》部分
10 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
条款的议案
关于提请股东大会免去蔡荣
11 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
生独立董事职务的议案
关于更换公司部分独立董事的议案
独立董候选人姓名 所获表决权数 占出席会议有表决权比例 选举结果
12
王兆君 916,878,571 100% 当选
张劲松 916,878,571 100% 当选
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议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于控股子公司投资建设安
13 916,878,571 100% 0 0% 0 0% 是
达服务区相关事宜的议案
三、会议报告事项
会议听取了《2013 年度独立董事述职报告》。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周
延律师、张晓光律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于黑龙交通
发展股份有限公司二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书》。
康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规
则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有
效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、上网公告附件
北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二Ｏ一三
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司
2014 年 5 月 23 日
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