证券代码：601188              股票简称：龙江交通           编号：临 2015—001


                     黑龙江交通发展股份有限公司
        第二届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015
年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2015 年 1 月 13 日以
通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、
召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     （一）《关于向控股子公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的

议案》，同意公司按持股比例向控股子公司黑龙江信通房地产开发有限公司

提供无息借款 1,980 万元。期限为自借款合同签订之日起至 2015 年 9 月 20

日止，借款合同期限届满后，可另行签订补充协议延长。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     （二）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     （三）《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     （四）《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；

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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交公司 2015 年第一次临

时股东大会审议。

    （五）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见本次一并发布的编号为临 2015-003 号《关于召开 2015 年

第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                       黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                              2015 年 1 月 13 日




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