证券代码：601188            证券简称：龙江交通       公告编号：2016-003


                   黑龙江交通发展股份有限公司
              关于召开 2015 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2016年5月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股
          东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2016 年 5 月 25 日 14 点 0 分
   召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统（网
址 http://www.chinaclear.cn）
       网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 24 日
                           至 2016 年 5 月 25 日
       投票时间为：2016 年 5 月 24 日 15：00 至 2016 年 5 月 25 日 15：00


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
    票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
    执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
   1    2015 年度董事会工作报告                                    √
   2    2015 年度监事会工作报告                                    √
   3    2015 年度财务决算报告                                      √
   4    2015 年度利润分配预案                                      √
   5    2015 年年度报告及摘要                                      √
   6    2016 年度财务预算报告                                      √
   7    关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案                       √
   8    关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案                   √
   9    关于 2016 年度日常关联交易预计的议案                       √
  10    关于更换公司董事的议案                                     √
  11    关于更换公司监事的议案                                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，
   详见 2016 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）编号为临 2016-001、002 号公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4，7，8，9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
    应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (二)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (三)    本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过中国证券
登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址
http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，具体如下：
    1.本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 5 月 24 日 15：00 至 2016 年 5 月
25 日 15：00。

    为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早
登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
    2.投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网
络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
    第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写
姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户
名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校
验号码；
       第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托
交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买
价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
       第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账
户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同
一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下
全部证券账户的网络服务功能。
       投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部
提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选
择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部
等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后
两种方式开通网络服务功能。 详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），
点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司

   股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出

   席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码          股票简称          股权登记日
          Ａ股            601188           龙江交通          2016/5/18


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员
五、     会议登记方法


    1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本
人身份证、授权委托书（详见附件 1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身
份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。
    2.登记日期：2016 年 5 月 23 日，星期一上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。
    3.登记地点：本公司董事会秘书处。


六、     其他事项


    1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。
    2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号       董事会秘书处
    3.联系人：张兴学、吴丽杰、周文晶
    4.联系电话：0451-51688007

特此公告。


                                            黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                            2016 年 4 月 22 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 25 日召开
的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号                非累积投票议案名称                  同意      反对    弃权

  1     2015 年度董事会工作报告

  2     2015 年度监事会工作报告

  3     2015 年度财务决算报告

  4     2015 年度利润分配预案

  5     2015 年年度报告及摘要

  6     2016 年年度财务预算报告

  7     关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案

  8     关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案

  9     关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

  10    关于更换公司董事的议案

  11    关于更换公司监事的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                               委托日期：       年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。