证券代码：601188                股票简称：龙江交通       编号：临 2016—011


                  黑龙江交通发展股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2016年8月25日以通讯方
式召开。本次会议的通知于2016年8月15日以电子邮件或书面送达方式发

出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
    一、《2016 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    二、《黑龙江交通发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管
理制度》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   上述第三项议案尚需提交公司下次股东大会审议批准，股东大会召开时
间另行通知。



   特此公告。




                               黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                      2016 年 8 月 25 日