证券代码：601188              股票简称：龙江交通          编号：临 2018—017


                     黑龙江交通发展股份有限公司
                第二届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召
开，会议通知于 2018 年 8 月 17 日发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     （一）2018 年半年度报告及摘要
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （二）关于处置公司闲置车辆的议案
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。




                                               黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 27 日

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