证券代码：601188               股票简称：龙江交通           编号：临 2019—023


                    黑龙江交通发展股份有限公司
        第二届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2019 年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019 年 10

月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

     （一）《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《关于修

订印发合并报表格式（2019 版）的通知》，对合并财务报表格式进行了调

整。本次会计政策变更仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经

营成果，现金流量不产生影响。公司独立董事对本次会计政策变更发表了

独立意见。

     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       （二）《2019 年第三季度报告及摘要》

     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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三、上网公告附件

独立董事关于会计政策变更的独立意见。


特此公告。




                           黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                       2019 年 10 月 29 日




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