龙江交通:第二届监事会2019年第二次临时会议决议公告2019-12-31
证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2019-027
黑龙江交通发展股份有限公司
第二届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月
30 日以通讯方式召开了第二届监事会 2019 年第二次临时会议(以下简称
“会议”或“本次会议”)。本次会议参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决的方式,审议通过了《关于监事会换届选举的议
案》(附监事候选人简历)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据本公司股东黑龙江省高速公路集团公司(持有公司 33.48%股份)
的推荐,提名刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人;根据
本公司股东招商局公路科技控股股份有限公司(持有公司 16.52%股份)
的推荐,提名潘烨先生为第三届监事会股东代表监事候选人。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司第三届监事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,股东大会召开
时间另行通知。
公司股东大会选举产生新一届监事会之前,第二届监事会监事将继续
履行职责。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2019 年 12 月 30 日
附件:
监事候选人简历
刘霄雷,女,1971 年出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。
历任黑龙江省高速公路管理局财务科科员,副主任科员、主任科员,哈尔
滨公路大桥有限责任公司财务总监,黑龙江省哈绥公路管理处哈尔滨所副
站长,龙高集团财务部部长、副总经理兼东北高速监事。现任龙高集团副
总经理,龙江交通监事。
潘烨,男,1988 年 3 月出生,硕士研究生学历。曾任招商局华建公路
投资有限公司企业管理部项目经理,现任招商局公路网络科技控股股份有
限公司资本运营部经理,兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事。