证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2019-028 黑龙江交通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2019 年第三次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议审议了通过了《关于修订<公司章程> 的议案》,具体修订如下: 条款 修订前 修订后 第一百 董事会由 9 名董事组成,设 董事会由 11 名董事组成, 零八条 董事长 1 人,副董事长 1 人,董 设董事长 1 人,副董事长 1 人, 事会成员包括 3 名独立董事。 董事会成员包括 4 名独立董事。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2019 年 12 月 30 日 1