证券代码：601188             证券简称：龙江交通           公告编号：临 2019-028


                   黑龙江交通发展股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

2019 年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2019 年

12 月 30 日以通讯方式召开。会议审议了通过了《关于修订<公司章程>

的议案》，具体修订如下：

  条款                    修订前                                 修订后

第一百           董事会由 9 名董事组成，设               董事会由 11 名董事组成，

零八条     董事长 1 人，副董事长 1 人，董 设董事长 1 人，副董事长 1 人，

           事会成员包括 3 名独立董事。               董事会成员包括 4 名独立董事。


     该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

     特此公告。




                                        黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                                     2019 年 12 月 30 日



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